北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日15时,以视频会的方式召开了公司第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事13人,实到董事13人(含授权董事)。公司董事赵兵先生因其他公务,委托董事柴有国先生代为出席,行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。
会议审议通过了《关于挂牌转让京西部分房产的议案》。
经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此议案。同意公司按国有资产管理相关规定,在北京产权交易所公开挂牌转让京西部分房产,转让价格以最终摘牌价格为准,并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。
待资产评估报告完成备案、具体资产范围和评估情况明确后,公司将及时披露具体情况。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2022年3月16日