北京光环新网科技股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月16日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》；
公司控股子公司智达云创（三河）科技有限公司（以下简称“智达云创”）是燕郊绿色云计算基地三四期项目（以下简称“该项目”）实施主体，目前该项目已完成全部主体结构封顶，进入机电施工阶段，部分机柜已交付客户使用。为保证该项目后续建设，董事会同意智达云创向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“浦发银行廊坊分行”）申请不超过人民币197,000万元的贷款，期限不超过10年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。智达云创以其拥有的坐落在河北省三河市燕郊高新区创意谷街454号的不动产（权证号：冀（2019）
三河市不动产权第0030347号、冀（2021）三河市不动产权第0028986号、冀（2021）三河市不动产权第0028984号、冀（2021）三河市不动产权第0028983号、冀（2021）三河市不动产权第0028981号、冀（2021）三河市不动产权第0028978号、冀（2021）三河市不动产权第0028977号、冀（2021）三河市不动产权第0028975号、冀（2021）三河市不动产权第0028974号、冀（2021）三河市不动产权第0028980号）及该项目在建工程和机器设备为上述借款提供抵押担保，以该项目所产生的应收账款为上述借款提供质押担保。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司向银行申请贷款并为其提供担保的公告》。表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、 审议通过《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
智达云创因燕郊三四期项目建设需要，向浦发银行廊坊分行申请不超过人民币197,000万元的贷款，期限不超过10年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。董事会同意公司按照对智达云创持股比例（65%）为智达云创上述银行贷款提供无限连带责任保证担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司向银行申请贷款并为其提供担保的公告》。
表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、 第四届董事会2022年第一次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022年3月16日