证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-022
浙江泰坦股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第九次会议于2022年3月4日以通讯和电子邮件方式发出，并于2022年3月15日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，分别为：于克先生、张国东先生、王亚晋先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度，公司实现营业收入124,329.21万元，比上年同期增长86.18%；实现营业利润7,671.81万元，比上年同期增长9.21%；实现利润总额7,889.06万元，比上年同期增长12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润7,273.00万元，比上年同期增长21.44%。
公司监事会认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年内部控制规则落实自查表的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过《关于审议公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
（1）公司2021年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为，公司2021年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项说明的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募 集资金的行为。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（七）审议通过《关于审议公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授信相关事宜。
（八）审议通过《关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该项担保业务的开展，系公司生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意2022年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的的议案》
表决结果2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事于克进行了回避表决。
监事会认为，公司2021年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。不影响公司正常经营，可以提高资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（截至2021年12月31日）。
根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次公开发行事宜，同意公司修订公开发行可转换公司债券预案。
根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对本次募集资金运用计划、募投项目实施的背景、募投项目的基本情况、本次公开发行可转换公司债券对公司经营业务和财务状况的影响等进行了审验，同意公司编制《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
监事会2022年3月16日