公告编号：2022-025证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月15日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频会议方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2022年2月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共65人，持有表决权的股份总数94,376,275股，占公司有表决权股份总数的72.2636%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数12,110,158股，占公司有表决权股份总数的9.2727%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会向股东大会提交《2021年度董事会工作报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会向股东大会提交《2021年度监事会工作报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
股东大会审议对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2021年年度报告》及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2021年财务实际情况，总结形成了《2021年度财务决算报告》，公司董事会向股东大会提交《2021年度财务决算报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2022年财务工作的合理预计，总结形成了《2022年度财务预算报告》，公司董事会向股东大会提交《2022年度财务预算报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-025同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
董事会提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（七）审议通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康、科学发展，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司实际，经董事会研究决定2021年度进行权益分派，并制作了《公司2021年度权益分派预案》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2022-025股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（八）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（九）审议通过《关于修订独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟对公司独立董事薪酬方案进行修订并向股东大会提交《关于修订独立董事薪酬方案的议案》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2022-025股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现公司 2019 年、 2020年财务信息存在需要更正的情形，公司对前期财务信息进行更正。公司董事会向股东大会提交《关于前期会计差错更正的议案》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十一）审议通过《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
更正公告》（公告编号： 2022-011）、《2020年年度报告更正公告》（公告编号：
2022-013）、《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号： 2022-015）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号： 2022-010）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-012）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号： 2022-014）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-016）。公司董事会向股东大会提交《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,376,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十二）审议通过《关于公司内控自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司董事会向股东大会提交《关于公司内控自我评价报告的议案》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,375,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十三）审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了2019 年度、2020年度和2021年度的非经常性损益明细表，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司非经常性损益审核报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,375,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十四）审议通过《关于公司前期募集资金使用报告的议案》
1.议案内容：
公司根据前期募集资金的使用情况，总结形成了《公司前期募集资金使用报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》，由股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数94,375,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (七) | 关于公司2021年度权益分派预案的议案 | 12,257,384 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：李易、段琪琦
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2022年3月15日