证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-17
深圳市长盈精密技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁融先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告日，征集人梁融先生未持有公司股份。
3、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事梁融先生作为征集人就公司拟于2022年3月31日召开的2022年第一次临时股东大会中关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案向公司全体股东征集投票权。
4、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
1、本人梁融作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2022年第一次临时股东大会中关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。
2、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司
股票简称：长盈精密
股票代码：300115
公司法定代表人：陈奇星
公司董事会秘书：胡宇龙
公司联系地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋
公司邮政编码：518103
公司电话：0755-27347334-8068
公司互联网网址：http://www.ewpt.com
公司电子信箱：IR@ewpt.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案的委托投票权：
议案一：关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
议案二：关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案；
三、本次股东大会基本情况
征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会召开的具体情况详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2022第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-16）。
四、征集人的基本情况
1、征集人梁融先生为公司现任独立董事，1980年出生，中国国籍。现任万商天勤律师事务所合伙人律师，曾先后任职于上海市锦天城（深圳）律师事务所、北京市盈科（深圳）律师事务所。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年3月15召开的第五届董事会第二十二次会议，对关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止2022年3月24日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
2、征集期限：自2022年3月24日至2022年3月29日（上午 09：00-11：30，下午14：00-17：00）；
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布公告进行投票权征集行动；
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（2）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：深圳市长盈精密技术股份有限公司 陶静
地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
公司邮政编码：518103
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。
7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：梁融
二〇二二年三月十五日
附件：
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事梁融先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 序号 | 股东大会决议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 | |||
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/组织机构代码证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
附注：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议
事项投弃权票。
2、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。