皖维高新：皖维高新2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2022-023

安徽皖维高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月15日

(二) 股东大会召开的地点：研发中心六楼百人会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,475,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.7497

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作原因，未

出席本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员4人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,207,498	80.0296	17,846,698	19.5098	421,300	0.4606

2、 议案名称：2.01 发行股份购买资产—发行股份的种类及面值

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,209,898	80.0322	18,015,998	19.6948	249,600	0.2730

3、 议案名称：2.02发行股份购买资产-发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,217,498	80.0405	18,243,498	19.9435	14,500	0.0160

4、 议案名称：2.03发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

68,398,664

74.7726

23,061,232

25.2102

15,600

0.0172

5、 议案名称：2.04发行股份购买资产-调价机制

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,403,564	74.7780	22,680,332	24.7938	391,600	0.4282

6、 议案名称：2.05发行股份购买资产-标的资产作价

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,043,698	79.8505	18,416,198	20.1323	15,600	0.0172

7、 议案名称：2.06发行股份购买资产-发行股份的数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,398,664	74.7726	22,903,432	25.0377	173,400	0.1897

8、 议案名称：2.07发行股份购买资产-本次发行股份锁定期

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,275,298	80.1037	17,810,398	19.4701	389,800	0.4262

9、 议案名称：2.08发行股份购买资产-业绩补偿

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,049,698	79.8571	18,372,398	20.0845	53,400	0.0584

10、 议案名称：2.09发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,049,698	79.8571	18,355,098	20.0655	70,700	0.0774

11、 议案名称：2.10发行股份购买资产-过渡期损益安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,090,898	79.9021	18,330,098	20.0382	54,500	0.0597

12、 议案名称：2.11发行股份购买资产-上市地点

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,216,198	80.0391	17,838,798	19.5011	420,500	0.4598

13、 议案名称：2.12发行股份购买资产-决议有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,217,498	80.0405	18,028,498	19.7085	229,500	0.2510

14、 议案名称：2.13发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,226,998	80.0509	17,858,898	19.5231	389,600	0.4260

15、 议案名称：2.14发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,228,598	80.0526	18,096,098	19.7824	150,800	0.1650

16、 议案名称：2.15发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,447,364	74.8259	22,877,332	25.0092	150,800	0.1649

17、 议案名称：2.16发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,437,664	74.8152	22,869,232	25.0003	168,600	0.1845

18、 议案名称：2.17发行股份募集配套资金-股份锁定期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,109,798	79.9228	18,104,698	19.7918	261,000	0.2854

19、 议案名称：2.18发行股份募集配套资金-募集配套资金用途

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,085,498	79.8962	18,128,998	19.8184	261,000	0.2854

20、 议案名称：2.19发行股份募集配套资金-股票上市地点

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,291,598	80.1215	17,695,098	19.3440	488,800	0.5345

21、 议案名称：2.20发行股份募集配套资金-决议有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,086,798	79.8976	17,927,298	19.5979	461,400	0.5045

22、 3议案名称：《关于<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,198,498	80.0197	18,186,098	19.8808	90,900	0.0995

23、 4议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,551,098	80.4052	17,545,798	19.1808	378,600	0.4140

24、 5议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,514,298	80.3650	17,417,198	19.0402	544,000	0.5948

25、 6议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,218,498	80.0416	17,712,998	19.3636	544,000	0.5948

26、 7议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,269,498	80.0974	17,735,898	19.3886	470,100	0.5140

27、 8议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,262,498	80.0897	17,670,598	19.3173	542,400	0.5930

28、 9议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的

议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,217,498	80.0405	17,736,598	19.3894	521,400	0.5701

29、 10议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,517,398	80.3684	17,543,798	19.1786	414,300	0.4530

30、 11议案名称：《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,204,498	80.0263	18,235,898	19.9352	35,100	0.0385

31、 12议案名称：《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,204,498	80.0263	18,006,898	19.6849	264,100	0.2888

32、 13议案名称：《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,221,598	80.0450	18,129,798	19.8192	124,100	0.1358

33、 14议案名称：《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,107,998	79.9208	18,236,398	19.9358	131,100	0.1434

34、 15议案名称：《关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,450,898	80.2957	17,900,498	19.5686	124,100	0.1357

35、 16议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,204,498	80.0263	17,989,098	19.6654	281,900	0.3083

36、 17议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,234,598	80.0592	17,734,998	19.3877	505,900	0.5531

37、 18议案名称：《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,053,798	79.8616	18,055,998	19.7386	365,700	0.3998

38、 19议案名称：《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	72,994,598	79.7968	18,357,298	20.0679	123,600	0.1353

39、 20议案名称：《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,066,798	79.8758	18,227,798	19.9264	180,900	0.1978

40、 21议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,804,664	75.2164	22,464,232	24.5576	206,600	0.2260

41、 22议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,217,498	80.0405	18,055,798	19.7383	202,200	0.2212

42、 23议案名称：《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,234,598	80.0592	17,873,298	19.5388	367,600	0.4020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	73,068,098	79.9991	17,846,698	19.5395	421,300	0.4614
2.01	发行股份购买资产—发行股份的种类及面值	73,070,498	80.0017	18,015,998	19.7249	249,600	0.2734
2.02	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	73,078,098	80.0100	18,243,498	19.9740	14,500	0.0160
2.03	发行股份购买资产—发行股份购买资产定价基准日及发行价格	68,259,264	74.7341	23,061,232	25.2487	15,600	0.0172
2.04	发行股份购买资产—调价机制	68,264,164	74.7395	22,680,332	24.8317	391,600	0.4288
2.05	发行股份购买资产—标的资产作价	72,904,298	79.8198	18,416,198	20.1631	15,600	0.0171
2.06	发行股份购买资产—发行股份的数量	68,259,264	74.7341	22,903,432	25.0759	173,400	0.1900

2.07	发行股份购买资产—本次发行股份锁定期	73,135,898	80.0733	17,810,398	19.4998	389,800	0.4269
2.08	发行股份购买资产—业绩补偿	72,910,298	79.8263	18,372,398	20.1151	53,400	0.0586
2.09	发行股份购买资产—滚存未分配利润安排	72,910,298	79.8263	18,355,098	20.0962	70,700	0.0775
2.10	发行股份购买资产—过渡期损益安排	72,951,498	79.8714	18,330,098	20.0688	54,500	0.0598
2.11	发行股份购买资产—上市地点	73,076,798	80.0086	17,838,798	19.5309	420,500	0.4605
2.12	发行股份购买资产—决议有效期	73,078,098	80.0100	18,028,498	19.7386	229,500	0.2514
2.13	发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值	73,087,598	80.0204	17,858,898	19.5529	389,600	0.4267
2.14	发行股份募集配套资金—发行方式和发行对象	73,089,198	80.0222	18,096,098	19.8126	150,800	0.1652
2.15	发行股份募集配套资金—定价基准日和发行价格	68,307,964	74.7874	22,877,332	25.0474	150,800	0.1652
2.16	发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及发行数量	68,298,264	74.7768	22,869,232	25.0385	168,600	0.1847
2.17	发行股份募集配套资金—股份锁定期	72,970,398	79.8921	18,104,698	19.8220	261,000	0.2859
2.18	发行股份募集配套资金—募集配套资金用途	72,946,098	79.8655	18,128,998	19.8486	261,000	0.2859
2.19	发行股份募集配套资金—股票上市地点	73,152,198	80.0912	17,695,098	19.3736	488,800	0.5352

2.20	发行股份募集配套资金—决议有效期	72,947,398	79.8669	17,927,298	19.6278	461,400	0.5053
3	关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	73,059,098	79.9892	18,186,098	19.9111	90,900	0.0997
4	关于本次交易构成关联交易的议案	73,411,698	80.3753	17,545,798	19.2101	378,600	0.4146
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	73,374,898	80.3350	17,417,198	19.0693	544,000	0.5957
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	73,079,098	80.0111	17,712,998	19.3932	544,000	0.5957
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	73,130,098	80.0670	17,735,898	19.4182	470,100	0.5148
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	73,123,098	80.0593	17,670,598	19.3467	542,400	0.5940
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	73,078,098	80.0100	17,736,598	19.4190	521,400	0.5710
10	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	73,377,998	80.3384	17,543,798	19.2079	414,300	0.4537
11	关于签订附条件生效的《发	73,065,098	79.9958	18,235,898	19.9657	35,100	0.0385

	行股份购买资产协议》的议案
12	关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	73,065,098	79.9958	18,006,898	19.7149	264,100	0.2893
13	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	73,082,198	80.0145	18,129,798	19.8495	124,100	0.1360
14	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案	72,968,598	79.8902	18,236,398	19.9662	131,100	0.1436
15	关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案	73,311,498	80.2656	17,900,498	19.5984	124,100	0.1360
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	73,065,098	79.9958	17,989,098	19.6954	281,900	0.3088
17	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案	73,095,198	80.0288	17,734,998	19.4172	505,900	0.5540
18	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	72,914,398	79.8308	18,055,998	19.7687	365,700	0.4005

19	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	72,855,198	79.7660	18,357,298	20.0986	123,600	0.1354
20	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	72,927,398	79.8451	18,227,798	19.9568	180,900	0.1981
21	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案	68,665,264	75.1786	22,464,232	24.5951	206,600	0.2263
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	73,078,098	80.0100	18,055,798	19.7685	202,200	0.2215
23	关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案	73,095,198	80.0288	17,873,298	19.5687	367,600	0.4025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议二十三项议案，均为关联股东回避表决的特别决议事项，业经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；

2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（139,400股）不在统计数据之内。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、梁翔蓝

2、 律师见证结论意见：

由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本所律师通过视频方式参加本次会议并对公司本次会议进行见证。认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公

司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年3月16日