山东得利斯食品股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告
2022年3月15日下午15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2022年3月7日以电话和网络的方式临时通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
经公司第五届董事会董事一致同意，推选闫德中先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满之日止。
具体公告详见2022年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。
同意公司向咸阳得利斯提供不超过20,000万元无息借款以推进“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实施。借款期限不超过3年，可提前偿还或到期自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续监督管理工作。
公司独立董事就本议案审议事项发表了同意意见。具体公告详见2022年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金利用效率，同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。
公司独立董事就本议案审议事项发表了同意意见。
具体公告详见2022年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：
2022-028）。
表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。
四、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展。参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司高级管理人员的岗位薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司对高级管理人员薪酬进行调整，调整后的薪酬方案如下：
高管人员
| 高管人员 | 职务 | 固定年薪 | 绩效年薪 |
| 于瑞波 | 总经理 | 60万 | 根据年度工作目标完成情况确定 |
| 柴瑞芳 | 副总经理兼财务总监 | 50万 | |
| 刘鹏 | 副总经理兼董事会秘书 | 50万 |
公司独立董事就本议案审议事项发表了同意意见。表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票，关联董事于瑞波、柴瑞芳回避表决。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董 事 会
二〇二二年三月十六日