天地科技股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、第七届董事会成员
董事长：胡善亭副董事长：肖宝贵非独立董事：赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余独立董事：丁日佳、夏宁、张合
二、第七届董事会专门委员会组成情况
（1）发展规划委员会
主任（召集人）：胡善亭成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳
（2）薪酬委员会
主任（召集人）：丁日佳成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合
（3）审计委员会
主任（召集人）：夏宁成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。
公司董事会完成换届选举后，第六届董事会独立董事孙建科先生、肖明先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对孙建科先生、肖明先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022年3月15日