国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意聘任韩晓军先生为公司总经理，王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。
二、审议通过《关于聘任审计法律部部长的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任梁平先生为公司审计法律部部长。
三、审议通过《关于2021年度国机重装内控体系工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2021年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2021年度国机重装内部审计工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022年3月16日