证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2022-008
漯河利通液压科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月3日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司2021年年度报告财务会计报告章节。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度经营计划，编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
1.议案内容：
公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第十二次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
监事会2022年3月15日