江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年3月14日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有7位董事参与表决。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会副董事长的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
朱鸣先生的副董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。
二、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2021年度风险管理工作报告
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
六、2021年度资产质量分类及风险管理情况报告
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于2021年四季度末关联方名单认定的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中，关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农商银行股份有限公司关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于2022年风险偏好陈述书的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于部分资产分类认定的议案
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、2021年度风险偏好执行情况报告
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月14日