广州恒运企业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年3月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日上午9:15，结束时间为2022年3月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共9人，代表股份397,928,850股，占公司有表决权总股份58.0848%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份397,886,950股，占公司有表决权总股份58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）6人，代表股份41,900股，占公司有表决权总股份0.0061%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）7人，代表股份1,009,576股，占公司有表决权总股份0.1474%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于穗开电业购买公司及全资子公司2022年度长协电量的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份271,215,888股，占39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股合计 | 126,674,062 | 99.9693% | 37,100 | 0.0293% | 1,800 | 0.0014% |
| 中小股东 | 970,676 | 96.1469% | 37,100 | 3.6748% | 1,800 | 0.1783% |
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年3月16日