证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2022-006
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月3日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告及2022年工作计划>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度总经理工作报告及2022年工作计划。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2021年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司2021年年度报告财务会计报告章节。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度经营计划，编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟变更注册资本并对公司章程中涉及相关条款进行修订。详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
1.议案内容：
公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<召开2021年年度股东大会>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2022年3月15日