公告编号：2022-041证券代码：400045证券简称：猴王5主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开的方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月30日上午10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400045 | 猴王5 | 2022年3月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《《关于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园 E 栋3楼会议室。
广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。
（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>及相关公司制度的议案》
广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。
为保护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益，公司制定了《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。
（三）审议《关于新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员的议案》
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司原董事吴宇铭先生因个人原因于2022年2月16日向公司提交辞职报告，自2022年2月16日起生效。届时，董事会成员由7人变至6人。为公司更好的发展及决策需求，现董事会提名新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。黄琪皓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-【42】）
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2022年3月30日上午10:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园 E 栋3楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：黄圣晓13316448690
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
猴王股份有限公司董事会
2022年3月15日