证券代码：400045证券简称：猴王5主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月15日
2.会议召开地点：深圳
3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄纪云
6.会议列席人员：黄纪云、赵炳胜、胡旭瑜、曾观生、黄义兴、黄圣晓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于提名黄琪皓先生为公司第七届董事会成员的议案》
1.议案内容：
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司原董事吴宇铭先生因个人原因于2022年2月16日向公司提交辞职报
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
告，自2022年2月16日起生效。届时，董事会成员由7人变至6人。为公司更好的发展及决策需求，现董事会提名新增黄琪皓先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。黄琪皓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-【42】）本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<股东大会议事规则>及相关公司制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
为保护公司及全体股东，尤其是中小投资者的合法权益，公司制定了《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构；公司制定《股东大会议事规则》及相关公司制度的事宜，以及提名黄琪皓先生为第七届董事会成员。以上三个事项均需要经股东大会审议。原计划2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会，因深圳疫情原因取消，故提请重新召开2022年第一次临时股东大会。公司拟于2022年3月30日上午10时30分在深圳市龙岗区布龙路208号E栋召开2022年第一次临时股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
鉴于拟更换会计师事务所、拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构；公司制定《股东大会议事规则》及相关公司制度的事宜，以及提名黄琪皓先生为第七届董事会成员。以上三个事项均需要经股东大会审议。原计划2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会，因深圳疫情原因取消，故提请重新召开2022年第一次临时股东大会。公司拟于2022年3月30日上午10时30分在深圳市龙岗区布龙路208号E栋召开2022年第一次临时股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
猴王股份有限公司
董事会2022年3月15日