恒天海龙股份有限公司关于取消2022年第一次临时股东大会的公告
一、取消股东大会有关情况
1.取消股东大会届次：恒天海龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会
2.取消股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月18日9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2022年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2022年3月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。
3. 取消股东大会的股权登记日：
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股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 000677 | 恒天海龙 | 2022/3/14 |
二、取消股东大会审议的事项
三、股东大会取消原因及后续安排
鉴于目前恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）所在区域处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月18日在山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室召开的2022年第一次临时股东大会。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 提案1《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | √ |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
四、备查文件
《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第五次临时次会议决议公告》特此公告。
恒天海龙股份有限公司董 事 会
2022年3月15日