宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告
修订情况的公告
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。公司于2022年2月7日收到上海证券交易所下发的上证公函【2022】0111号《关于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司对报告书进行了部分补充修订和完善。
本次报告书主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
| 1 | 重大事项提示 | 调整了本次交易方案、交易标的资产的评估值以及关于宁柏基金绩效收益的安排等相关内容。 |
| 2 | 重大风险提示 | 补充披露了本次交易有关的风险、交易标的经营管理有关的风险等相关内容。 |
| 3 | 第一节 本次交易概况 | 调整了本次交易方案、交易标的资产的评估值以及关于宁柏基金绩效收益的安排等相关内容； 修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响等相关内容。 |
| 4 | 第二节 上市公司基本 | 修订更新了公司控股股东情况的相关内容。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
情况
情况
| 5 | 第四节 标的资产基本情况 | 修订更新了标的资产主要财务指标、标的资产主营业务情况等相关内容。 |
| 6 | 第五节 标的资产评估情况 | 修订更新了标的资产评估基本情况、宁柏基金母公司评估说明及各项目公司评估说明相关内容； 修订更新了董事会对本次交易标的评估值的合理性及定价的公允性分析的相关内容。 |
| 7 | 第六节 本次交易合同的主要内容 | 修订更新了《普通合伙份额转让及入伙协议》相关内容。 |
| 8 | 第八节 管理层讨论与分析 | 修订更新了标的企业财务状况分析、盈利能力分析、本次交易对上市公司持续经营能力、未来业务发展前景的影响分析及本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析等相关内容。 |
| 9 | 第九节 财务会计信息 | 修订更新了标的企业报告期财务报表及上市公司最近一年一期备考合并财务报表等相关内容。 |
| 10 | 第十节 同业竞争和关联交易 | 修订更新了标的企业关联交易情况等相关内容。 |
| 11 | 第十一节 风险因素 | 补充披露了本次交易有关的风险、交易标的经营管理有关的风险等相关内容。 |
| 12 | 第十二节 其他重要事项 | 修订更新了关于本次交易相关主体及人员买卖上市公司股票的自查情况及本次交易对投资者权益保护的安排等相关内容。 |
| 13 | 第十三节 独立董事及中介机构对本次交易的意见 | 修订更新了独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见的相关内容。 |
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董 事 会
二○二二年三月十五日
