中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及2022年度日常性关联交易预计
的核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为张小泉股份有限公司(以下简称“张小泉”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律法规和规范性文件的要求,保荐机构对张小泉2021年度关联交易的执行情况和2022年度关联交易事项进行了专项核查,具体情况如下:
一、2021年度日常性关联交易实际执行情况及2022年度日常性关联交易预计
(一)2021年度日常性关联交易执行情况
公司2020年年度股东大会审议通过的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计。2021年度日常性关联交易执行情况详见下表:
单位:元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
接受关联人提供的劳务 | 杭州张小泉集团有限公司 | 食堂服务费 | 218,640.00 | 218,640.00 | 55.62% | 0% | |
杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司 | 体检服务费 | 174,450.00 | 180,000.00 | 44.38% | -3% | ||
小计 | 393,090.00 | 398,640.00 | 100.00% | -1% | |||
向关联人采购产品、 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 福利费 | 210,115.40 | 30,000.00 | 29.12% | 600.38% | |
富阳复润置业有限 | 酒店住 | 298,401.00 | 0.00 | 41.36% | 不适用 |
商品 | 公司东方茂开元名都大酒店 | 宿费、节日礼品 | |||||
杭州网城物业服务有限公司余杭分公司 | 水电费 | 68,324.86 | 0.00 | 9.47% | 不适用 | ||
杭州网城物业服务有限公司富阳分公司 | 水电费 | 84,232.53 | 0.00 | 11.68% | 不适用 | ||
网赢如意仓供应链有限公司 | 木托盘 | 2,247.78 | 0.00 | 0.31% | 不适用 | ||
富阳富春山居休闲事业有限公司 | 招待费 | 58,114.00 | 0.00 | 8.06% | 不适用 | ||
小计 | 721,435.57 | 30,000.00 | 100.00% | - | |||
向关联方销售商品及提供劳务 | 杭州富春山居文化创意有限公司 | 刀具、剪具 | 1,141,198.73 | 1,500,000.00 | 88.43% | -23.39% | |
网赢如意仓供应链有限公司 | 刀具、剪具 | 4,852.21 | 0.38% | ||||
浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 | 刀具、剪具 | 2,978.76 | 0.23% | ||||
杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 电费、服务费 | 26.36 | 0.00% | ||||
富春控股集团有限公司 | 刀具、剪具 | 83.24 | 0.01% | ||||
杭州富阳杭加新型建材有限公司 | 刀具、剪具 | 141,339.62 | 140,000.00 | 10.95% | 0.96% | ||
小计 | 1,290,478.92 | 1,640,000.00 | 100.00% | -21.31% | |||
出租资产给关联方 | 杭州张小泉集团有限公司 | 办公用房及食堂 | 201,825.69 | 205,541.28 | 100.00% | -1.81% | |
向关联人承租 | 浙江运通电子商务有限公司 | 办公用房及宿舍 | 345,942.82 | 377,077.68 | 15.90% | -8.26% | |
杭州富阳运同电子商务有限公司 | 宿舍 | 257,400.00 | 257,400.00 | 11.83% | 0.00% | ||
杭州富阳运同电子商务有限公司 | 立体仓租赁 | 1,562,894.80 | 3,000,000.00 | 71.83% | -47.90% | ||
富春控股集团有限公司 | 办公用房 | 9,500.00 | 0.00 | 0.44% | 不适用 | ||
小计 | 2,175,737.62 | 3,634,477.68 | 0.44% | - |
合计 | 4,782,567.80 | 5,908,658.96 | - | - | |
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2021年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司将根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。 | ||||
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经审核,公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。 |
(二)2022年度日常性关联交易预计
单位:元
关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
接受关联人提供的劳务、服务 | 杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司 | 体检服务费 | 按市场价格 | 250,000.00 | 0.00 | 174,450.00 |
杭州恒悦投资管理有限公司 | 劳务外包 | 按市场价格 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0 | |
富阳富春山居休闲事业有限公司 | 广告牌租赁 | 按市场价格 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
小计 | 2,760,000.00 | 0.00 | 174,450.00 | |||
向关联人采购产品、商品 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 福利费 | 按市场价格 | 300,000.00 | 0.00 | 210,115.40 |
富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 酒店住宿费、节日礼品 | 按市场价格 | 300,000.00 | 6,456.00 | 298,401.00 | |
杭州网城物业服务有限公司余杭分公司 | 水电费 | 按市场价格 | 100,000.00 | 17,603.03 | 68,324.86 | |
杭州网城物业服务有限公司富阳分公司 | 水电费 | 按市场价格 | 100,000.00 | 5,060.50 | 84,232.53 | |
富阳富春山居休闲事业有限 | 招待费 | 按市场价格 | 100,000.00 | 0.00 | 58,114.00 |
公司 | ||||||
小计 | 900,000.00 | 29119.53 | 719,187.79 | |||
向关联方销售商品及提供劳务 | 杭州富春山居文化创意有限公司等其他关联公司 | 刀具、剪具 | 按市场价格 | 3,000,000.00 | 845,042.23 | 1,149,139.30 |
杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 机房服务费及电费 | 按市场价格 | 150,000.00 | 36,735.85 | 141,339.62 | |
小计 | 3,150,000.00 | 881,778.08 | 1,290,478.92 | |||
向关联方承租 | 浙江运通电子商务有限公司 | 办公用房及宿舍 | 按市场价格 | 380,000.00 | 72,071.43 | 345,942.82 |
杭州富阳运同电子商务有限公司 | 宿舍 | 按市场价格 | 257,400.00 | 53,625.00 | 257,400.00 | |
杭州富阳运同电子商务有限公司 | 立体仓租赁 | 按市场价格 | 3,500,000.00 | 651,206.17 | 1,562,894.80 | |
小计 | 4,137,400.00 | 776,902.60 | 2,166,237.62 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)浙江富春山居健康旅游集团有限公司
1、基本情况
公司名称 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 |
统一社会信用代码 | 9133010071096172XB |
企业性质 | 有限责任公司(外国法人独资) |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道339号 |
注册资本 | 2170万美元 |
法定代表人 | 陈明华 |
成立日期 | 1998年09月22日 |
营业期限 | 自1998年09月22日至2028年09月21日 |
经营范围 | 住宿、餐饮、会议、游泳池、物业、生活性美容服务;预包装食品、散装食品、服装、工艺美术品、鞋帽、日用百货零售,批发;非医疗性健康管理咨询;旅游项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 宝隆东方饭店事业投资股份有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产
424,527,368.55元,净资产48,109,373.51元,2021年营业收入71,611,825.29元,净利润7,309,494.55元。
3、关联关系说明:实际控制人担任董事长,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,浙江富春山居健康旅游集团有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:浙江富春山居健康旅游集团有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(二)杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330106MA28LBRH37 |
企业性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文二西路669号802、902、111室 |
注册资本 | 1000万元人民币 |
法定代表人 | 张木兰 |
成立日期 | 2017年01月09日 |
营业期限 | 长期 |
经营范围 | 服务:内科,外科,妇产科,妇科专业,耳鼻咽喉科,眼科,口腔科,医学检验科,医学影像科;预包装食品销售,特殊食品销售;批发、零售:医疗器械(限一类、二类),日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 杭州富春山居公望健康管理有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产17,725,734.69元,净资产-38,520,194.81元;2021年营业收入14,736,094.23元,净利润-7,737,318.92元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,实际控制人直系近亲属担任执行董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(三)杭州富春山居文化创意有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州富春山居文化创意有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330183MA28UQFX8Y |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道华墅村酒店北别墅N8 |
注册资本 | 1000万元人民币 |
法定代表人 | 赵双双 |
成立日期 | 2017年07月06日 |
营业期限 | 长期 |
经营范围 | 文化交流活动的组织与策划;企业形象设计;企业管理咨询、市场营销策划;计算机图文、动画、产品包装、工艺品、商标、多媒体设计;网站建设(除网络广告);广告的设计、制作、发布及代理(除网络广告);承办展览展示及会议服务;庆典礼仪、摄影摄像服务;舞台设计,搭建;舞台设备租赁;文化创意策划及咨询服务;工艺美术品、文体用品、化妆品、日用品、服装、鞋帽针织品、珠宝首饰、家具、家居用品、预包装食品、茶具、电子产品销售;茶叶生产;酒店管理、代订客房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产1,053,802.67元,净资产473,468.50元;2021年营业收入1,708,152.88元,净利润149,451.12元。
3、关联关系说明:浙江富春山居健康旅游集团有限公司全资子公司,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州富春山居文化创意有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州富春山居文化创意有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(四)杭州张小泉集团有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州张小泉集团有限公司 |
统一社会信用代码 | 913301002539194457 |
企业性质 | 其他有限责任公司 |
注册地址 | 杭州市拱墅区大关路33号 |
注册资本 | 1681.7312万元 |
法定代表人 | 张新程 |
成立日期 | 2001年01月31日 |
营业期限 | 长期 |
经营范围 | 批发、零售:百货,建筑材料,装饰材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),汽车配件,电工器材,光学仪器,通信设备;服务:自有房屋出租,设备租赁,企业管理,汽车租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 杭州富泉投资有限公司持股99.9980%; 杭州张小泉集团有限公司工会持股0.0020% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产828,152,711.63元,净资产203,734,040.96元;2021年营业收入721,807,055.66元,净利润-6,681,762.09元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州张小泉集团有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州张小泉集团有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(五)浙江运通电子商务有限公司
1、基本情况
公司名称 | 浙江运通电子商务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330000062033692B |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
注册地址 | 杭州市庆春路200号202室 |
注册资本 | 10000万元 |
法定代表人 | 俞科乐 |
成立日期 | 2013年02月01日 |
营业期限 | 自2013年02月01日至2033年01月31日 |
经营范围 | 电子商务技术服务,实业投资,货运代理,房屋租赁,物流技术开发,计算机软件开发,文化信息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询服务,广告设计制作,会展服务,培训服务,投资管理,日用百货、初级食用农产品、化妆品的销售,经营进出口业务。 |
股权结构 | 网赢科技有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产
76,767,276.87元,净资产17,954,249.66元;2021年营业收入20,501,741.50元,净利润-12,056,852.19元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,浙江运通电子商务有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:浙江运通电子商务有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(六)杭州富阳运同电子商务有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州富阳运同电子商务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330183311274033F |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五星路8号6幢101室 |
注册资本 | 1000万人民币 |
法定代表人 | 徐迎东 |
成立日期 | 2014-10-30 |
营业期限 | 2014-10-30 至 2044-10-29 |
经营范围 | 许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;国内货物运输代理;软件开发;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;农副产品销售;化妆品零售;化妆品批发;企业管理咨询;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股权结构 | 上海富春投资有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产129,379,558.42元,净资产-285,952,103.18元;2020年营业收入141,309,051.95元,净利润1,235,161.56元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州富阳运同电子商务有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州富阳运同电子商务有限公司自成立以来依法存续,
目前经营正常,具备较好的履约能力。
(七)富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店
1、基本情况
公司名称 | 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 |
统一社会信用代码 | 91330100321906153C |
企业性质 | 分公司 |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路61号(复城国际中心3号楼) |
注册资本 | - |
负责人 | 张国标 |
成立日期 | 2014-12-01 |
营业期限 | 2014-12-01 至 2038-07-28 |
经营范围 | 一般项目:酒店管理;棋牌室服务;健身休闲活动;会议及展览服务;打字复印;婚庆礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;第二类医疗器械销售;职工疗休养策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宿服务;高危险性体育运动(游泳);食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
股权结构 | 总公司富阳复润置业有限公司由Shiner Way Limited.持股100%。 |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产96,669,114.73元,净资产83,100,205.18元;2021年营业收入55,555,838.17元,净利润9,217,239.96元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店为公司的关联法人。
4、履约能力分析:富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(八)杭州富阳如意仓供应链有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州富阳如意仓供应链有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330183MA28LBC25L |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路11号2幢102室 |
注册资本 | 5000万元人民币 |
法定代表人 | 王锦蓓 |
成立日期 | 2017-01-10 |
营业期限 | 2017-01-10 至 2047-01-09 |
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务;广告设计、代理;广告制作;日用百货销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;物业服务评估;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股权结构 | 网赢如意仓供应链有限公司持股100%。 |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产39,265,333.83元,净资产17,992,236.01元;2021年营业收入17,391,065.88元,净利润-2,902,265.94元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州富阳如意仓供应链有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州富阳如意仓供应链有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(九)杭州网城物业服务有限公司余杭分公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州网城物业服务有限公司余杭分公司 |
统一社会信用代码 | 91330110MA2B05LWX1 |
企业性质 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道运河路5-2号6幢1层110室 |
注册资本 | - |
负责人 | 俞科乐 |
成立日期 | 2017-12-29 |
营业期限 | 2017-12-29 至 无固定期限 |
经营范围 | 服务:物业管理;网上销售:日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 总公司杭州网城物业服务有限公司由李飞华持股51%,王国其持股49%。 |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产4,414,778.54元,净资产-5,067,685.62元;2021年营业收入5,450,298.98元,净利润-279,581.34元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州网城物业服务有限公司余杭分公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州网城物业服务有限公司余杭分公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
(十)杭州恒悦投资管理有限公司
1、基本情况
公司名称 | 杭州恒悦投资管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330183MA27WCA083 |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资 |
注册地址 | 杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路9号第2幢4层 |
注册资本 | 300万元人民币 |
法定代表人 | 俞成林 |
成立日期 | 2015-11-27 |
营业期限 | 2015-11-27 至 2035-11-26 |
经营范围 | 企业投资管理、企业投资管理咨询(除证券、期货);货运:普通货运,货物仓储(除危险化学品),货物装卸服务;物业管理;劳务派遗业务。 |
股权结构 | 上海富春投资有限公司持股100% |
2、2021年度主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日总资产1,702,123.33元,净资产-23,354,460.23元;2021年营业收入12,329,625.06元,净利润-1,440,608.56元。
3、关联关系说明:同受实际控制人控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,杭州恒悦投资管理有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析:杭州恒悦投资管理有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
根据公司与关联方签署的书面协议,关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价;存贷款利率执行中国人民银行关于存贷款利率的规定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司2022年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2022年3月11日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。
2022年3月11日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
上述事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了事先认可意见,具体如下:
“我们认真审阅了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,认为:公司2021年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额590.87万元,实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司2021年实际发生的日常关联交易及2022年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。”
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体如下:
“公司2021年实际发生的日常关联交易及2022年度关联交易预计为公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础,由双
方协商确定,未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中,关联董事进行了回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司2022年度预计的日常关联交易事项,并同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。”
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
上述确认公司2021年度日常性关联交易及2022年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关规定,公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上,保荐机构对公司确认2021年度日常性关联交易及2022年度日常性关联交易预计事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及2022年度日常性关联交易预计的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
李良 | 唐亮 |
中信证券股份有限公司
年 月 日