安徽龙磁科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
因日常业务发展需要，公司及子公司向常州柏繁电气有限公司（以下简称“常州柏繁”）销售磁性产品、换向器等。2022年度，预计公司及子公司2022年度发生日常关联交易不超过1,200.00万元。2021年度公司与常州柏繁同类交易实际发生总金额为563.26万元。
本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
公司名称：常州柏繁电气有限公司
统一社会信用代码：91320412676355784P
成立时间：2008年5月29日
注册资本：300万元
法定代表人：黄克传
经营范围：小型电机、微型增压泵、扬声器制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要股东：安徽智泓净化科技股份有限公司持股100%
实际控制人：熊治
2、常州柏繁成立于2008年，是一家专注于小型电机、微型增压泵、扬声器制造加工的企业。2021年财务数据（未经审计）：营业收入15,115.13万元，净
利润532.79万元。
3、与公司的关联关系
常州柏繁系公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽之侄子熊治间接控制的企业，基于谨慎性原则，根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，将常州柏繁比照视为公司关联方，相关交易构成关联交易。
4、常州柏繁不属于失信被执行人。
四、关联交易的主要内容
1. 定价原则和交易价格
公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2. 关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为89.94万元。
七、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况
公司预计的2022年日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
2、独立董事的独立意见
公司2022年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公
开该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。
3、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，国元证券经核查后认为：
公司本次预计关联交易事项，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前审查意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2022年3月15日