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龙磁科技:关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告 下载公告
公告日期:2022-03-15

安徽龙磁科技股份有限公司关于公司监事辞职和补选公司董事、监事

及聘任高级管理人员的公告

安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到监事会主席陈正友先生的书面辞职报告。陈正友先生因工作变动原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,陈正友先生将继续履行监事职责。陈正友先生的原定任期届满日为2023年6月30日,截至本公告日,陈正友先生持有公司股份60,000股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,陈正友先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

2022年3月14日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》,提名张勇先生为公司监事,本议案将提交2021年度股东大会审议。

2022年3月14日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》,提名朱旭东先生为公司董事,任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。并聘任朱旭东先生、何东生先生为公司副总经理,王振华先生为公司总工程师,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员的简历见附件。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

1、非独立董事候选人、副总经理朱旭东先生的简历如下:

朱旭东先生,1978年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年10月至2003年3月,历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理;2003年4月至2013年4月,任龙磁电子销售经理、副总经理;2007年11月-2018年11月,任龙磁科技董事;2013年5月至今,任龙磁贸易总经理。

朱旭东先生为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。截至本公告披露日,朱旭东先生持有公司限售股份340,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2、非职工监事候选人张勇先生的简历如下:

张勇先生,1971年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。1995年10月至2007年10月,历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军磁业总经理。2007年11月至2019年6月,任本公司董事、副总经理。2019年7月至今,任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。

截至本公告披露日,张勇先生持有公司限售股份1,330,000股,2019年6月至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

3、总工程师王振华先生的简历如下:

王振华先生,1976年8月生,无境外永久居留权,本科学历,2000年6月至2018年8月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有限公司副总经理,2018年9 月至2021年8月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司铁氧体首席专家,2021年9月至今任本公司技术工程师。

截至本公告披露日,王振华先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

4、副总经理何东生先生的简历如下:

何东生先生,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年11月至2004年3月任龙磁科技品质课长、经理,2004年4月至2013年12月任龙磁科技204厂厂长,2014年1月至今任龙磁科技总经理助理。截至本公告披露日,何东生先生持有公司股份13,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。


  附件:公告原文
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