根据中国证监会《上市公司独立董事规则》(证监会公告[2022]14号)、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,作为万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观判断原则,经过认真审核相关资料,我们同意将如下议案提交2022年3月12日召开的第八届董事会2022年第一次会议审议,意见如下:
一、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计服务机构》的事前认可意见
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为全球布局的具有国际化背景的审计服务机构,已接受公司股东委托对公司实施了2005年至2021年度财务审计,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对本公司情况较为熟悉,较好地完成了公司 2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
同意将上述议案提交董事会审议。
二、同意《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》的事前认可意见
公司与关联方发生的采购、销售、租赁、货物装卸、仓储服务等业务,均本着长期合作、平等互惠的定价原则与关联方签订合同,属于正常的购销业务,或者因受地域限制而发生的关联交易。
关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事:鲍勇剑、张晓荣、张万斌、李忠祥
2022年3月2日