河南辉煌科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年3月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年3月14日（星期一）下午15:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》同日公司已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事黄继军先生为本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网《监事会关于2022年员工持股计划相关事项的审核意见》。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》。
《2022年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。监事黄继军先生为本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十五次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司监事会2022年3月15日