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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-017
美瑞新材料股份有限公司关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增和修订公司治理相关制度的具体情况
根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》、《子公司管理制度》。同时，拟对部分现有制度进行修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作细则》。上述事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。
相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2022年3月15日