南华期货

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2025-06-06 15:00:01
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南华期货:南华期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-03-15

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-025

南华期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年3月1日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为,公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年财务决算的议案》

监事会认为,公司2021年度财务决算真实地反映了公司报告期的财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

监事会认为,公司拟定的2021年度利润分配方案,综合考虑了内外部因素,符合公司实际情况,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等现行法律法规和规范性文件要求,符合《公司章程》等公司利润分配政策的规定,有利于公司的长远发展,不存在因此而损害公司及中小股东利益的情形。本次议案审议决策程序和机制完备,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务审计和内部控制审计过程中,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责。同意续聘其为公司2022年度相关财务报告的审计机构。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司《2021年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定,对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估,公司内部控制制度健全,并得到有效执行,保证了公司经营业务活动的正常进行;公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2021年度社会责任报告》

监事会认为,公司《2021年度社会责任报告》依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则编制,报告内容符合相关规定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2021年度首风工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《公司2021年度风险监管指标专项报告》监事会认为,截至2021年12月31日,公司的各项风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《公司2021年度反洗钱工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《公司2021年度反洗钱工作内部审计报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认2021年度关联交易的议案》

监事会认为,公司关联交易管理工作符合相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定。上述关联交易定价合理有据、客观公允,不存在因此而损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司对于2022年日常关联交易的预计符合相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定,为公司结合日常经营和业务开展的实际需要,不存在损害中小投资者利益等情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司按照相关法律法规的要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况,也不存在损害中

小投资者利益等情形。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》监事会认为,公司根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改符合公司制度完善的需要,不存在损害中小投资者利益等情形。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2022年3月15日


  附件:公告原文
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