误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-002
江苏新瀚新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月12日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知于2022年3月6日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元的外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2022年3月12日