贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年2月28日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年3月11日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到8人，实到7人，董事李国春先生因工作原因未出席会议，委托董事雷自力先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷自力董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：
一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；
四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会审计委员会的履职情况报告》；
五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度社会责任报告》；
六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》；
七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内控体系工作报告、内部控制评价报告及内控审计报告》；
八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度经营计划议案（含固定资产投资计划）》；
九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2021年度任意盈余公积的议案》；
公司2021年母公司实现净利润122,363,570.73元，公司拟提取10%的任意盈余公积12,236,357.07元。
十、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度利润分配的
预案》；
详见《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-009）。此议案尚需公司2021年年度股东大会审议后实施。
十一、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》；关联董事雷自力、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。详见《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-010）。
十二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核销的议案》；
同意公司所属分、子公司于2021年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等超长期挂账的应收款项进行了清理核销，共清理核销不良应收款项账面原值4,541,947.80元，已提减值准备4,541,947.80元，净值0元。对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值17,372,530.99元，已提跌价准备17,372,530.99元，净值0元。
十三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年合规管理年度报告》；
十四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定<落实子企业董事会职权工作方案>的议案》；
十五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会议案》；
详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
上述第一、三、六、九、十、十一、十五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会2022年3月15日