深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况:
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知已于2022年3月8日以书面形式发出,会议于2022年3月11日以通讯方式召开,本次会议由董事长李屹先生召集,会议应到董事六名,实到董事六名,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更董事的公告》(公告编号:2022-011)。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(二)审议通过了《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2022-012)。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(三)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2022-013)。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。回避表决情况:本议案涉及关联事项,关联董事李屹、王英霞回避表决。
(四)审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(五)审议通过了《关于向2021年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向2021年第二期限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-015)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。回避表决情况:本议案涉及关联事项,关联董事张伟回避表决。
(六)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容参见公司2022年3月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第
二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年3月
日