香农芯创科技股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2022年3月10日以通讯方式召开第四届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；
鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后,本次配股募集资金总额由不超过61,995.00万元变更为不超过42,309.22万元。 根据2021年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下：
修订前：
“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00万元（含61,995.00万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”
修订后：
“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）本次配股募集资金总额不超过人民币42,309.22万元（含42,309.22万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”
审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：
2022-018）。
2、审议通过《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》；
根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）》进行修订。
审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。
3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；
根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）》进行修订。
审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）》。
4、审议通过《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。
审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2022年3月11日