证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-048
大连盖世健康食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年3月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同意表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年4月1日上午10:00。
2、网络投票起止时间：2022年3月31日15:00—2022年4月1日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836826 | 盖世食品 | 2022年3月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥、王洋。
（七）会议地点
大连盖世健康食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
公司董事长代表董事会对公司2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
公司监事会成员在2021年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作公告目标，同时制订了2022年度监事会工作要点。
（三）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-051）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。
（四）审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
根据2021年年度公司经营情况和财务状况、2022年生产经营发展计划及经营目标，结合公司2021年财务报表数据，公司编制了《2021年年度财务决算报告》和《2022年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
公司目前总股本为88,554,084股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利8,855,408.40元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-053）。
（六）审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》
根据相关法律法规，独立董事汇报2021年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年独立董事述职报告》（公告编号：2022-054）。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-055）。
（八）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连盖世健康食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
2022-060）。
（九）审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况专项说明的议案》
食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-062）。
（十）审议《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
公司根据《企业内部控制基本企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》，具体内容详见公司于2022年3月11日在在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-057）。
（十一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-059）。
（十二）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据业务发展需要，为增强公司资本实力，保持持续盈利能力，优化财务结构，公司拟向特定对象发行股票人民币普通股股票。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司本次向特定对象发行股票的各项资格和条件符合规定的情况逐项核查后，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实质条件。
（十三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
| 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 （10）决议有效期 本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为本次向特定对象发行股票的相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。 | |||||
（十四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的
议案》
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2022-065）。
（十五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析
报告的议案》
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）于北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2022-066）。
（十六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：
2022-067）。
（十七）审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》、《上市公司向特定对象发行股票实施细则（2020年修正）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）之规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。
（十八）审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措
施及相关主体承诺事项的议案》
资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：
2022-069）。
（十九）审议《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2022]3号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》（公告编号：2022-070）。
（二十）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票有关事宜的议案》
（3）授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事宜；
（4）授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见或要求的，或者市场条件发生变化的，对本次向特定对象发行股票的方案、相关申请文件、协议作出必要的补充、修订和调整；
（5）授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；
（7）授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；
（8）如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；
（9）设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；
（10）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；
（11）以上授权的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）至（二十）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（九）、（十二）至
（二十）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。
5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022年3月29日9:00-11:00，13：00-15：00
（三）登记地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：YING JING；联系地址：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室；联系电话：0411-86277777-8026；邮政编码：116047
（二）会议费用：股东自行承担
五、备查文件目录
《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
大连盖世健康食品股份有限公司董事会
2022年3月11日