证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-047
大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月9日
2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以电话、传真、电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席艾青松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-051）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2021年年度公司经营情况和财务状况、2022年生产经营发展计划及经营目标，结合公司2021年财务报表数据，公司编制了《2021年年度财务决算报告》和《2022年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
金红利1元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利8,855,408.40元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
1.议案内容：
公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连盖世健康食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
2022-060）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连盖世健康食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连盖世健康食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》，具体内容详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
告编号：2021-059）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，为增强公司资本实力，保持持续盈利能力，优化财务结构，公司拟向特定对象发行股票人民币普通股股票。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司本次向特定对象发行股票的各项资格和条件符合规定的情况逐项核查后，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实质条件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
| 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 （10）决议有效期 本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为本次向特定对象发行股票的相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证
分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2021年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》
1.议案内容：
年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2021年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》、《上市公司向特定对象发行股票实施细则（2020年修正）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）之规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
1.议案内容：
资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：
2022-069）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
1.议案内容：
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2022]3号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体内容详见本公司于2022年3月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
行股票的书面审核意见》
大连盖世健康食品股份有限公司
监事会2022年3月11日