湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年3月7日以书面、电话、电子邮件、相结合的形式发出。本次会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，公司全体董事15人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的公告》。
（二）审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告》。
（三）审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对外担保的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
同意于2022年3月28日召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2022年3月11日