安徽合力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第十届董事会第十次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场同步视频会议的方式召开，会议通知于2022年2月28日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事出席了会议；公司5名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《公司2021年年度报告》及其《摘要》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2022-010）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、《关于公司2022年度日常关联交易预计的预案》：
公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见及独立意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
本次日常关联交易预计内容详见《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-005）。
关联董事杨安国、薛白、周峻、邓力依法回避了表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《公司2021年度财务决算报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
6、《关于公司2021年度利润分配的预案》：
公司在综合考虑自身经营需要与持续回报股东等因素后，拟以2021年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利259,063,280.70元。
该事项具体内容详见《安徽合力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
7、《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的预案》：
2022年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2021年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2022年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的公告》（临2022-007）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
8、《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》：
根据公司资金管理需要，拟将购买银行理财产品的额度由人民币20亿元调增至人民币30亿元。
该事项具体内容详见《公司关于购买银行理财产品额度调增的公告》（临2022-011）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
9、《关于将广西合力叉车有限公司调整为公司一级子公司的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
10、《关于公司2021年度相关董事薪酬的预案》；
关联董事周峻、邓力、马庆丰、张孟青依法回避了表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
11、《关于公司2021年度相关高级管理人员薪酬的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
12、《公司2021年度内部控制评价报告》：
公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（同意9票，反对0票，弃权0票）
13、《公司2021年度内部控制审计报告》：
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。（同意9票，反对0票，弃权0票）
14、《公司2021年度社会责任报告》：
公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。（同意9票，反对0票，弃权0票）
15、《公司2022年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》；
公司2022年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约120万元。（同意9票，反对0票，弃权0票）
16、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》：
公司决定于2022年4月25日下午13:30点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司2021年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。
该事项具体内容详见《公司关于召开2021年年度股东大会通知》（临2022-008）。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
17、《关于制定<公司董事会对经理层授权管理办法>的议案》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2022年3月12日