成都振芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2022年3月11日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月11日9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：副董事长谢俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月11日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共30名，所持（代表）有表决权股份176,486,328股，占公司有表决权股份总数的31.5117%。其中，出席本次现场会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的股东和股东授权委托代表共12人，所持（代表）有表决权股份数量为1,662,229股，占公司有表决权股份总数的0.2968%。通过网络投票的股东共18人，所持（代表）有表决权股份174,824,099股，占公司有表决权股份总数的31.2149%。中小投资者所持（代表）股份数量9,007,199股，占公司有表决权股份总数的1.6082%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1. 审议通过《关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》
表决结果：同意176,445,428股，占出席会议有表决权股份总数的99.9768%；反对35,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%；弃权5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031%。
其中：中小投资者同意8,966,299股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5459%；反对35,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3941%；弃权5,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0600%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的刘红霞律师、汪衍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会2022年3月11日