陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知及会议文件于2022年3月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年3月11日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行资产支持票据的公告》（公告编号2022-017）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2022-018）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢
构有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2022-019）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2022-020）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-021）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日
