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方大特钢科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议文件
2022年3月14日
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2022年第二次临时股东大会文件目录?
2022年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于对外投资暨关联交易的议案 ...... 4
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2022年3月14日(星期一)上午9时。
(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
(四)会议主持:公司董事长徐志新。
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
(二)会议主持人宣布会议开始。
(三)宣读议案。
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问。
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票。
(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文件。
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关于对外投资暨关联交易的议案
各位股东:
公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司(以下简称“上海沪旭”)共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准)(以下简称“基金”),基金总规模预计100亿元(以后续实际募资金额为准),公司作为有限合伙人拟出资40亿元;上海沪旭将作为上述基金的管理人。
公司与关联方共同发起设立基金,主要围绕钢铁产业进行股权投资,有助于公司利用各方的优势与资源,顺应钢铁产业并购整合的形势,推动公司做大做强。
除以上事项外,上述基金的其他出资人及其出资金额、投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。公司将按照有关法律法规的规定,及时披露后续事项的进展情况。
具体内容详见2022年2月26日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。