公告编号：2022-009证券代码：400072 证券简称：众和1 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月10日
2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈锦堂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数176,315,526股，占公司有表决权股份总数的27.7549%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数173,725,936股，占公司有表决权股份总数的27.3473%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事赵德永、余懿航、黄心怡因公务缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事陈永东、吴刚因公务缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员因公务未列席会议。
公司子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）因债务纠纷其持有的采矿权、探矿权及机器设备等核心资产面临被司法拍卖的风险。若上述核心资产被拍卖，公司将丧失进行司法重整的价值和基本条件，包括公司股东、债权人在内的各方利益都将受到严重损失。因此，金鑫矿业拟通过向潜在投资方借款等方式化解上述经营困境和财务危机。
公司拟为金鑫矿业的借款事项提供连带保证责任担保，担保总额不超过12亿元人民币。公司控股子公司阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝新能源”）拟以其持有的金鑫矿业股权为金鑫矿业的借款提供质押担保，同时，金鑫矿业为取得借款，拟抵押其持有的采矿权、探矿权等公司资产。具体的担保物、质押股权比例、担保范围、担保期间及担保金额等内容以众和股份、阿坝新能源与潜在投资方签署的相关保证合同、质押合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数176,315,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）因债务纠纷其持有的采矿权、探矿权及机器设备等核心资产面临被司法拍卖的风险。若上述核心资产被拍卖，公司将丧失进行司法重整的价值和基本条件，包括公司股东、债权人在内的各方利益都将受到严重损失。因此，金鑫矿业拟通过向潜在投资方借款等方式化解上述经营困境和财务危机。
公司拟为金鑫矿业的借款事项提供连带保证责任担保，担保总额不超过12亿元人民币。公司控股子公司阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝新能源”）拟以其持有的金鑫矿业股权为金鑫矿业的借款提供质押担保，同时，金鑫矿业为取得借款，拟抵押其持有的采矿权、探矿权等公司资产。具体的担保物、质押股权比例、担保范围、担保期间及担保金额等内容以众和股份、阿坝新能源与潜在投资方签署的相关保证合同、质押合同为准。本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 1 | 《关于为子公司融资业务提供担保的议案》 | 40,614,519 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建世平律师事务所
（二）律师姓名：陈丽萍、邓振权
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》 的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。《福建众和股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》《福建众和股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》
福建众和股份有限公司
董事会2022年3月10日