证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-036
华维设计集团股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度
（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度 >的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度 >的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
董事、监事薪酬（津贴）制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
（三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，不
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日