证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-035
华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，该议案无须提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，该议案无须提交股东大会审议。
战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第三条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日