证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2022-032
华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》,该议案无须提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》,该议案无须提交股东大会审议。
审计委员会工作细则第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)特决定设立董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”),作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。
第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本工作细则。
第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作。
审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日