上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(二) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告》(永茂泰公告2022-007)。
(四) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。
(五) 审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
上述第(一)、(二)、(三)、(五)项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二二年三月十日