证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2022-026
华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,该议案无须提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》,该议案无须提交股东大会审议。
董事会秘书工作细则第一章 总则
第一条 为促进华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的指导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《华维设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司的实际情况,制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名,由董事长提名,经董事会聘任或解聘,董事会秘书为公司高级管理人员。
董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日