证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-024
华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事工作制度第一章 总则
第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，切实保护股东及相关者的利益，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《北京证券交易所独立董事指引》”）及其他相关法律、法规、规范性文件和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日