证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-020
华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华维设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司可通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日