证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-015
华维设计集团股份有限公司董事会制度(草案)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
董事会议事规则第一章 总 则
第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。
董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日