证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-014
华维设计集团股份有限公司股东大会制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2022年3月10日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
股东大会议事规则第一章 总则
第一条 为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当依法在《公司法》和《公司
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日