证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-008
华维设计集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司
3.回避表决情况：
治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）、《公司章程（草案）》（公告编号：2022-013）。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会制度（草案）》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会制度（草案）》（公告编号：2022-014）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会制度（草案）》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2022-017）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2022-018）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2022-019）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2022-020）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《投资者关系管
3.回避表决情况：
理制度》（公告编号：2022-021）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度（草案）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度（草案）》（公告编号：2022-022）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度（草案）》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度（草案）》（公告编号：2022-023）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度（草案）》（公告编号：2022-024）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度（草案）》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度（草案）》（公告编号：2022-025）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规
3.回避表决情况：
定并结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-026）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-027）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度(草案)》（公告编号：2022-028）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度(草案)》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度(草案)》（公告编号：2022-029）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》（公告编号：2022-030）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《累积投票制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度(草案)》（公告编号：2022-031）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《审计委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《审计委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2022-032）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《提名委员会工作细则》进行修订。详见公司同日
3.回避表决情况：
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2022-033）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-034）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《战略委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《战略委员会工作细则》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2022-035）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事、监事薪酬（津贴）制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事薪酬（津贴）制度（草案）》（公告编号：2022-036）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
无
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-037）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
公司拟于2022年3月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-010）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第三届董事会第十一次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2022年3月10日