公告编号：2022-012证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年3月8日第三届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；2022年3月8日第三届监事会第五次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十一条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，并立即对本细则进行修订，报董事会审议后通过。第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2022年3月10日