上海海优威新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日收到上海证券交易所科创板上市审核中心（以下简称“上交所审核中心”）出具的《关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见函》（上证科审（再融资）〔2022〕42号）（以下简称“落实函”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了审核意见和需落实问题。
公司与相关中介机构将按照上述落实函的要求，对相关问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露回复说明，并在回复内容披露后在规定的期限内及时补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，最终能否通过审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年3月11日