安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二二年三月二十五日（星期五）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：
1.審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集
團」）經審核之財務業績；
2.審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二一年十二
月三十一日止年度本集團業績公告；
3.審議是否向公司股東建議審議及（若合適）批准宣派截至二零二一年十二月三十一
日止年度末期股息（如有）；及
4.處理其他事宜（如有）。
承董事會命安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川中華人民共和國安徽省蕪湖市二零二二年三月十日
截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事王誠先生、王建超先生、吳斌先生、李群峰先生及周小川先生；（ii）獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。