广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年3月9日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月3日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举非独立董事的议案
因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名白宝鲲先生、闫桂林先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-007）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于董事会换届选举独立董事的议案
因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名王立军先生、高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2022年3月25日在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二二年三月十日